汉口银行被罚123万元:未按规定履行客户身份识别义务 与身份不明的客户进行交易

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  7月10日金融一线消息,据中国人民银行湖北省分行行政处罚决定信息公示表显示,汉口银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易,被罚款123万元。

  同时,宫某华(时任汉口银行股份有限公司交易银行部总经理)对汉口银行股份有限公司以下违法行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务,被罚款1.4万元;甘某芳(时任汉口银行股份有限公司网络金融部专家)对汉口银行股份有限公司以下违法行为负有责任:与身份不明的客户进行交易,被罚款1万元。

汉口银行被罚123万元:未按规定履行客户身份识别义务 与身份不明的客户进行交易

汉口银行被罚123万元:未按规定履行客户身份识别义务 与身份不明的客户进行交易

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